मुंबई: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) माजी क्रिकेटपटू सुरेश रैना आणि शिखर धवन यांच्या एकूण ११.१४ कोटी किंमतीच्या मालमत्तांवर तात्पुरती जप्ती आणली आहे, अशी घोषणा ईडीने ६ नोव्हेंबरला केली.
स्रोतांच्या मते, धवन यांच्या स्थावर मालमत्तेचा अंदाज ४.५ कोटी आहे तर रैना यांचे सुमारे ६.६४ कोटी म्युच्युअल फंड जप्त करण्यासाठी पीएमएलए अंतर्गत आदेश जारी करण्यात आला आहे. ही कारवाई कथित बेकायदेशीर बेटिंग साइट 1xBet शी संबंधित मनी लाँड्रिंग तपासाचा भाग आहे.
ईडीच्या चौकशीत असा तपास समोर आला आहे की रैना आणि धवन यांनी परदेशी कंपन्यांसोबत एंडोर्समेंट करार करून या प्लॅटफॉर्मचा प्रचार केला आणि त्यांनाही पैसे देण्यात आल्याचे दावा करण्यात आले आहे. या प्रकरणी अनेक सेलिब्रिटींची चौकशी झाली असून सप्टेंबरमध्ये दोघेही ईडीसमोर हजर झाले होते.
तपासात असेही समोर आले आहे की 1xBet च्या नेटवर्कमार्फत हजारो बनावट बँक खात्यांद्वारे कोट्यवधी रुपये लॉण्डर करण्यात आले; एकूण रक्कम १ हजार कोटींपेक्षा जास्त असल्याचे पाहिले जात आहे. ईडीची पुढील कारवाई आणि तपास प्रलंबित आहे.
